工行镇江丹徒支行扎实开展全民国家安全日宣传工作

2022-04-25 15:03:06 来源: 财讯界

作者：孙方

为全面推进省市分行关于国家安全教育日工作要求，打击不法洗钱犯罪活动。工行镇江丹徒支行在近期扎实开展宣传活动，多措并举切实提升全行员工反洗钱工作自觉性，提高了周边居民反洗钱意识，促进我行金融业务快速健康发展，筑牢反洗钱工作的社会基础。

高度重视，组织推动。该行高度重视国家安全日宣传工作，组织全行学习《反洗钱法》及《国家安全法》。进一步明确洗钱的危害，洗钱动摇社会信用，诱发金融危机，威胁国家安全。造成资本外逃，使腐败资金转移境外，导致社会财富外流。洗钱助长刑事犯罪，破坏社会稳定。在全行树立起反洗钱工作的主动性和自觉性。

立足网点，聚焦源头。银行开户是反洗钱工作的第一条防线，如何守好关，把好门是反洗钱工作的重中之重。该行要求辖内网点必须按照开户流程严格把关，做好开户真实用途的核查。开户时做好客户身份识别，完善客户信息九要素。做好开户后回访工作。规范大额现金取现及伪现金登记。加强账户资金异常监测。必要时按规定对账户进行控制。深入实施“断卡”行动，向客户发放反诈、反洗钱的宣传折页。同时利用电子门楣及电子投屏显示滚动播放宣传字样。

走入社区，扩大影响。该行今年走进瑞泰商圈结合电信诈骗洗钱的手段，宣讲反洗钱、非法集资等金融知识。让现场居民明白出租出借银行卡的危害，造成严重后果的将依法追究法律责任。分享套路贷，校园贷等典型案例，引导年轻客户贷款要走正规途径，避免落入不法分子的金融陷阱。劝导居民远离高利诱惑，不法分子大都通过高额利息回报，博取眼球迷惑群众，最后携资潜逃，造成群众经济损失。提倡合理理财，理性投资。